Связаться
Blockchain Compliance & AML Monitoring

Комплаенс-платформа для регулируемого крипторынка России

AML-скоринг кошельков, легальные ВЭД-расчёты в цифровой валюте и налоговый учёт майнинга — три продукта на едином ядре блокчейн-аналитики, со 100% соответствием закону № 1194918-8.

Продукты платформы Обсудить внедрение
Платформа

Три продукта — одно ядро аналитики

Каждый продукт закрывает обязательную комплаенс-процедуру нового крипто-законодательства. Общие модули KYC/KYB и графовой блокчейн-аналитики обеспечивают банковский уровень надёжности.

S

Clarox ScanAML / KYT-платформа

Скоринг «чистоты» адресов и транзакций для банков, обменников реестра ЦБ и бирж.

  • Риск-скоринг адреса 0–100 (BTC, ETH, TRON/USDT)
  • Граф связей: darknet, миксеры, санкционные кластеры
  • Проверка по перечням Росфинмониторинга
  • REST API и отчёты для регулятора
MVP в разработке
P

Clarox PayВЭД-оркестратор

Трансграничные расчёты по внешнеторговым контрактам в цифровой валюте «под ключ».

  • Лучший курс среди лицензированных обменников
  • Автопакет валютного контроля для банка
  • Интеграция с 1С, мультиподпись и роли
  • Встроенный KYT-чек контрагента
MVP в разработке
T

Clarox TaxМайнинг-легалайзер и крипто-бухгалтер

Выход майнинга из тени и автоматический расчёт крипто-налогов для юрлиц и физлиц.

  • Импорт истории пулов и кошельков (read-only)
  • Налоговая база по двойному событию
  • 3-НДФЛ и декларации по налогу на прибыль
  • Помощник вступления в реестр майнеров ФНС
MVP в разработке
Закон № 1194918-8

Комплаенс перестал быть добровольным

Новое регулирование цифровых валют создаёт обязательные процедуры, которые невозможно выполнять вручную.

Блокировки с 01.07.2026 Банки и посредники обязаны блокировать платежи в пользу площадок из перечня Росфинмониторинга.
Только лицензированные посредники С 01.07.2027 сделки — через реестровых операторов: депозитарии, обменники ЦБ, биржи, брокеров.
ВЭД-расчёты легализованы Юрлица и ИП вправе платить криптовалютой по внешнеторговым контрактам напрямую, за рубли с банковского счёта.
Майнинг — только по реестру Штрафы до 10 млн ₽ и уголовная ответственность за нелегальную добычу; обязательное декларирование кошельков.
Синергия с VFS Consulting

Не просто софт — легальный комплаенс под ключ

  • Юридическая гарантия соответствия закону № 1194918-8
  • Алгоритмы актуализируются юристами под инструкции ЦБ, ФНС и Росфинмониторинга
  • Инфраструктура в РФ: 152-ФЗ (УЗ-1), лицензии ФСБ/ФСТЭК, PCI DSS
  • Сопровождение ВЭД-контрактов и вступления в реестры

Пилотное внедрение

Принимаем заявки от банков, обменников реестра ЦБ, импортёров и майнинговых компаний на ранний доступ к платформе. Ответим на технические и юридические вопросы в течение одного рабочего дня.

legal@vfs.consulting